不到一年時(shí)間,他接手多家瀕臨倒閉的健身機(jī)構(gòu),大肆促銷會(huì)員卡和私教課,再堂而皇之地卷款跑路……經(jīng)上海市虹口區(qū)檢察院提起公訴,日前,法院以合同詐騙罪判處被告人陶某有期徒刑五年,并處罰金。

該案揭開(kāi)了“職業(yè)閉店人”詐騙的真面目。案件辦結(jié)后,檢察機(jī)關(guān)針對(duì)“職業(yè)閉店人”等經(jīng)營(yíng)亂象開(kāi)展研討,綜合履職探索破局方案。

健身機(jī)構(gòu)店長(zhǎng)做起了“無(wú)本萬(wàn)利”的買(mǎi)賣

從2013年起,陶某先后入職多家健身機(jī)構(gòu)做銷售或者店長(zhǎng),積累了從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2023年10月,他聲稱自己資金雄厚,經(jīng)朋友介紹,先后與A、B兩家健身機(jī)構(gòu)協(xié)商簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定在前老板將員工工資、房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)結(jié)清后,以0元價(jià)格收購(gòu)兩家健身機(jī)構(gòu)的全部股份,并承諾承擔(dān)會(huì)員未銷課時(shí)。

然而,接手健身機(jī)構(gòu)后,陶某卻拖著不去辦理法定代表人變更手續(xù),一邊拖欠物業(yè)房租及水電費(fèi)用,一邊向銷售人員許諾高額提成,與會(huì)員簽訂會(huì)籍合同,推銷售賣長(zhǎng)期會(huì)員卡及收取大量私教課時(shí)費(fèi)。因拖欠房租,A機(jī)構(gòu)于2023年12月關(guān)停,B機(jī)構(gòu)前老板見(jiàn)陶某一直逃避責(zé)任,也于同月把機(jī)構(gòu)另行轉(zhuǎn)給他人。

兩家機(jī)構(gòu)結(jié)束經(jīng)營(yíng)、尚未結(jié)清欠款,陶某又如法炮制,與C健身機(jī)構(gòu)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。這一次,他將公司的法定代表人變更為兩個(gè)從未到過(guò)上海的外地人,然后以同樣方式收取大量會(huì)員費(fèi),直到2024年5月底被物業(yè)驅(qū)離,C健身機(jī)構(gòu)徹底關(guān)門(mén)。

一個(gè)月后,他故伎重施,又接手了D健身機(jī)構(gòu)。2024年9月初,該機(jī)構(gòu)也被關(guān)停。案發(fā)時(shí),陶某剛剛又收購(gòu)了一家新的健身機(jī)構(gòu),只是尚未來(lái)得及經(jīng)營(yíng)就被警方抓獲……

原來(lái),2024年8月,上海市公安局在線索摸排中發(fā)現(xiàn)了陶某的反常行為。警方研判后覺(jué)得陶某有詐騙嫌疑,于是迅速立案?jìng)刹?將其抓捕歸案。陶某到案后,對(duì)主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。陶某供述:“我從事健身培訓(xùn)行業(yè)多年,清楚健身機(jī)構(gòu)很容易經(jīng)營(yíng)不下去,我給他們好處費(fèi)讓他們做法定代表人,就是為了逃避機(jī)構(gòu)關(guān)停后被會(huì)員、房東及物業(yè)公司起訴的民事訴訟風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

經(jīng)查,2023年10月至2024年9月,陶某在沒(méi)有履行能力的情況下,數(shù)次受讓多家健身機(jī)構(gòu),通過(guò)大肆推銷健身服務(wù)產(chǎn)品,與會(huì)員簽訂會(huì)籍合同,騙取會(huì)員費(fèi)共計(jì)75萬(wàn)余元。

打造證據(jù)鏈條證明犯罪故意

2024年10月,上海市檢察院第二分院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)陶某批準(zhǔn)逮捕。對(duì)這起新類型犯罪案件,在偵查階段,該院依法介入,針對(duì)案件定性、取證方向、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等提出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)。

訊問(wèn)中,陶某反復(fù)辯解自己只是“經(jīng)營(yíng)不善”,沒(méi)有詐騙故意。但當(dāng)檢察官提出,若是誠(chéng)意經(jīng)營(yíng),為何總在前機(jī)構(gòu)拖欠物業(yè)費(fèi)、未結(jié)清會(huì)員課時(shí)費(fèi)和員工工資的情況下,不斷接手新的瀕臨關(guān)閉機(jī)構(gòu)時(shí),陶某無(wú)言以對(duì)。案涉健身機(jī)構(gòu)的物業(yè)管理單位的證言也表明,公司多次催交租金和水電費(fèi)時(shí),陶某總是惡意拖延拒絕。各類證據(jù)也表明,陶某不僅無(wú)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、履行合同義務(wù)的經(jīng)濟(jì)能力,而且將收來(lái)的巨額費(fèi)用大部分用于個(gè)人揮霍。

為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)、構(gòu)建完整證據(jù)鏈條,檢察官逐筆比對(duì)梳理涉案資金,以此固定犯罪金額。隨著補(bǔ)充偵查的不斷推進(jìn),檢察官理清了像陶某這樣的“職業(yè)閉店人”的斂財(cái)套路:在明知沒(méi)有經(jīng)營(yíng)能力的情況下,專門(mén)物色經(jīng)營(yíng)不善的健身機(jī)構(gòu),雇用他人擔(dān)任法定代表人,自己躲在幕后規(guī)避閉店產(chǎn)生的法律責(zé)任,賺一筆快錢(qián)就跑路。

偵查終結(jié)后,2025年1月,上海市檢察院第二分院指定虹口區(qū)檢察院審查起訴。檢察官依托虹口區(qū)檢察院信息技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,借助大數(shù)據(jù)進(jìn)一步優(yōu)化證據(jù)材料。經(jīng)全面審查,檢察官認(rèn)為,陶某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采用虛構(gòu)事實(shí)的方法,騙取錢(qián)款數(shù)額巨大,其行為已觸犯刑法,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

2025年7月,虹口區(qū)檢察院依法對(duì)陶某提起公訴。今年1月29日,法院審理案件后,采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議,作出以上判決。

綜合履職推動(dòng)行業(yè)治理

辦案的同時(shí),檢察機(jī)關(guān)更加關(guān)注“職業(yè)閉店人”等經(jīng)營(yíng)亂象的風(fēng)險(xiǎn)防范和行業(yè)治理。

在該案批捕階段,上海市檢察院第二分院邀請(qǐng)市公檢法機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)召開(kāi)“職業(yè)閉店人”等黑灰產(chǎn)法律適用問(wèn)題研討會(huì),厘清“職業(yè)閉店人”等現(xiàn)象所涉及刑事、民事、行政責(zé)任的界限,圍繞刑事打擊與行政監(jiān)管、行業(yè)治理與工作機(jī)制等問(wèn)題開(kāi)展研討,探索“四大檢察”綜合履職,協(xié)同多部門(mén)共同整治“職業(yè)閉店人”亂象的可行途徑。

與此同時(shí),2024年開(kāi)始,虹口區(qū)檢察院已經(jīng)關(guān)注到轄區(qū)體育健身行業(yè)預(yù)付式消費(fèi)無(wú)序經(jīng)營(yíng)對(duì)消費(fèi)者合法權(quán)益造成損害的現(xiàn)象,并針對(duì)性開(kāi)展行政公益訴訟監(jiān)督,督促監(jiān)管部門(mén)將經(jīng)營(yíng)者納入?yún)f(xié)同監(jiān)管服務(wù)平臺(tái),采取公證提存方式進(jìn)行預(yù)收資金管理。2025年12月5日,虹口區(qū)檢察院與該區(qū)體育局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局溝通研判,會(huì)簽《關(guān)于加強(qiáng)虹口區(qū)體育健身行業(yè)預(yù)付式消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的協(xié)作意見(jiàn)》,共同完善預(yù)付式消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,建立監(jiān)管信息聯(lián)絡(luò)互通、消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合化解的協(xié)同共治體系。

此外,虹口區(qū)檢察院正在謀劃依托府檢聯(lián)動(dòng)、檢校合作,聯(lián)合上海市大數(shù)據(jù)中心、復(fù)旦大學(xué),利用市場(chǎng)、稅務(wù)、金融等公共數(shù)據(jù)共同開(kāi)發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,及時(shí)篩查可疑線索并移送監(jiān)管部門(mén),在相關(guān)企業(yè)變更、撤銷登記過(guò)程中予以重點(diǎn)關(guān)注,預(yù)防此類問(wèn)題滋生。